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中海油服:2014年董事会第二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-09-08
摘要:

中海石油矿床满足需要:2014年度董事会第二次开会公报

    安全的略号:中海石油矿床满足需要            安全的代码:601808          公报编号:临2014-012
中海石油矿床满足需要股份股份有限公司
2014年度董事会第二次开会公报
特殊提示符
公司和董事会权杖干杯A的真相。、诚实与完整性,于是预告正中鹄的无论什么虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成年的停止承当个人和共同责任。
中海石油矿床满足需要股份股份有限公司(以下略号“公司”)2014 年董事会第二次开会于 2014年 4 月 29 日在成都召集。开会预告是2014年4月15日写的。、描写、电子邮件发送自己人董事和接管者。。开会应由7位董事列席。,致7位董事。公司掌管张朝山、李智、王志乐和少数高级管理人员列席了开会。。开会由董事会主席刘健掌管。。董事会秘书官杨海江列席开会并说话。。开会的召集适合《中华人民共和国公司法》和《中海石油矿床满足需要股份股份有限公司条例》的药典。
整个董事以为,满意、喜欢7票。、0票反、0次弃权被采用如次
一、以为赞成公司 2014 年要素一刻钟说,并批准董事会秘书官理性药典颁布。
自己人孤独非实行董事(关系方)的以为,副监督者刘健装配、李咏装配、李飞龙装配和增泉装配都转移开票。,满意、喜欢3票。、0票反、0次弃权被采用如次
二、以为赞成公司与中海石油财务有限责任公司顾虑存款及结算满足需要的关系买卖的手势,批准公司管理部签字了与TANAC关系到的合同书。
董事会赞成的合同书条目,该合同书有效期为三年。,有效期内,公司及附设公司在关系公司(即中海石油财务有限责任公司)存款的出色的日存款使协调与利钱积和应不高于人民币  亿元,且不润色上海安全的买卖所《的股本上市药典》及香港工会的买卖自己人限公司《安全的上市药典》所药典的需指的是股东大会以为赞成的限制基准。
关系到买卖的境遇,请于2014年4月30日在《奇纳安全的报》上记录该公司。、《上海安全的报》、《安全的时报》、《安全的日报》、上海安全的买卖所网站()及公司网站()排放的《中海石油矿床满足需要日常关系买卖公报》。
本公报。
中海石油矿床满足需要股份股份有限公司
董 事 会
2014年4月30日

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