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中信国安:2011年度独立董事述职报告(陈鹏敬)_财经

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-05-12
摘要:

中信广场国安人产业股份有限公司

2011 年度孤独董事公报

入席董事:

作为公司的孤独董事、战术与开展协商国民大会董事会会员、协商国民大会直接行动协商国民大会

董事会和董事会会员和董事会会员,我在2011持续公司条例。、《使结合

法》、《自有资本上市的公司完成引路》、孤独董事的生产法、董事会特殊协商国民大会

运用和另一个相干金科玉律的资历,恪尽职守、用心实行,助长公司联合运作,

持续改善公司完成妥协,保持公司的合奏爱好,保持每个人的合股,特殊是中小合股

法定利息,能孤独完成任务,不受自有资本上市的公司次要合股的限度局限、实践把持人、或许

另一个对自有资本上市的公司有兴趣的单位或个人的的使产生。本公共股的激化

在四周停止辩护合股权益的若干规则、深圳使结合市所上市排成等级及自有资本上市的公司章节

迅速移动指导的的相干资历,2011年度的任务公报如次:

一、列席 2011 年度董事会及其薪酬和评价协商国民大会

我必须做的事献身于董事会。 27 次,亲自列席 27 次,付托出工 0 次,不在意的 0 次;

薪酬及熟虑协商国民大会的国民大会次数虚拟语气 1 次,亲自列席 1 次,付托出工 0 次,不在意的 0

次。

我缺乏对董事会国民大会和另一个事项建议不同意。。

二、2011 年度孤独董事的任务和评论

2011 年度,我按期听取公司完成层的完成和完成。、大人物们投

资产伸出遭遇、使满意把持方法优美的体型与手段公报,负责反省规章方法和决策顺序,

大人物们和约审计、宣布专业反对,较远的筹集了基准作业程度和科学决策。

况且,公司产生的日常关系市、表面命运批准证及另一个事项,我经过这笔市

当心和当心地检验数据和相干资历,宣布孤独反对,详细如次:

1、2011 年 1 月 31 日,我本身到公司 2011 每日相干市年度预测已颁布

孤独反对

着陆公司供给的意图人,据我的观点相干的市属于公司。

国际公约事情,以时价为根底开价,相干董事已被法度担心不了。,董事会决议顺序

合规、合法。同时,相干市必要送交给孤独董事

1

核,孤独后施惠于预定。相干协定该当持续相干金科玉律。

定,确保公正地的市。

2、2011 年 2 月 24 日,我本身到公司 2011 年度批准证书特殊阐明

孤独反对。

着陆自有资本上市的公司财务市的规则

告诉(证监会〔2003〕56) 《在四周标准自有资本上市的公司表面命运批准证行动的告诉》

监发[2005]120 号)对公司 2011 年保反省。使合法化末后显示:使靠近

2011 年 12 月 31 日,公司对自有资本的批准证租费 175, 万元,批准证

剩余物为 117, 万元,公司净资产往外舀水租费 。关涉安全的事项先前经过。

董事会认可顺序,持续公司条例和关涉法度,人述说真实、精确、

结合的,表面批准证风险可满的述说。

3、2011 年 2 月 24 日,我本身到公司使满意把持生命本源评价宣布孤独反对。

深圳使结合市所自有资本上市的公司使满意把持引路、公司使满意把持根本基准等法度、

法规、标准性证件的规制,我们家是公司的孤独董事,经过公司眼前的使满意把持

零碎使合法化,并对《公司使满意把持生命本源评价公报》的审读,公司使满意把持

生命本源评价如次:

公司使满意把持生命本源评价的使契合、使满意契合自有资本上市的公司使满意把持引路。、

公司使满意把持根本标准及相干法度、法规、标准性证件资历,真实、精确

它映像了公司使满意把持的身份。,无假记载、给错误的劝告性的断言或大人物们忽略。

公司使满意把持的次要易被说服的是实施的。,附加男性后裔

司、关系市、表面命运批准证、募集资产应用、大人物们投资额、缜密的的使满意把持,如人述说、

满的、无效,确保公司完成的精神健全的运转,具有有理性、合奏性和无效性。

4、2011 年 9 月 6 日,我本身到公司在四周购买行为上海中信广场国安国际贸易有限公司

股权关系市事项宣布孤独反对;关系市关涉的资产评价,

宣布孤独反对。

着陆关涉协调解相干人供给的,我们家以为上述的关系市遵照了持平合

基本基本,董事会从容相干法案时,相干董事的片面使无效开票,董事会决议顺序

法、合规。

评价机构供给的资历评价、评价公报及另一个相干人,我们家以为公司是

关系市选择评价机构的顺序,评价机构发行的使结合评价公报

2

公司资产评价资质,具有完整的孤独性和性能,有理的评价后记,持续关涉规则

定。

三、董事会工钱和调查协商国民大会的表演

2011 年 2 月 21 日,薪酬及评核协商国民大会已停止。 2011 年度概要的国民大会,工钱和

调查协商国民大会对 2010 年度公司总监、对监事和高级完成人员述说的薪酬停止审计。,

公司董事、监事和高级完成人员的薪酬次要本

本表演调查的另一个相等。,契合公司薪酬完成的关涉规则。

四、停止辩护大众法定利息的任务

作为公司的孤独董事,在 2011 年内忠实信徒地实行了孤独董事作用,即时听说大众

机关日常运作及可能性的经营风险,董事会熟虑、行使范围,对

公司人述说命运等停止监视和检验,保持公司和小公司的法定利息。同时,

结论关涉的金科玉律和规章方法,深化相干金科玉律,特殊是标准公司

听说和担心相干的金科玉律如政府机构,为了增强

停止辩护公司和投资额者的爱好,确立停止辩护大众合股权益的感觉知道。

本公报。

孤独董事:陈鹏敬

3月22日一、二、二

3

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